本公司及董事会满堂成员确保音信披露的实质确凿、确凿、完美园林，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
个中，通过深圳证券交往所交往体系举行搜集投票的功夫为：2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的功夫为2023年12月8日9:15至15:00时候的纵情功夫。
（二）集会召开所在：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际立异核心A栋36层集会室
（六）集会的召开适合《公国法》《深圳证券交往所股票上市章程》及《公司章程》的法则。
出席本次股东大会现场集会和搜集投票的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份353,505,934股，占上市公司总股份的57.6901%。个中：通过现场投票的股东11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%。
出席本次股东大会现场集会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%；公司董事、监事及高级束缚职员列席了本次股东大会。
通过搜集投票的股东20人，代表股份26,027,403股，占上市公司总股份的4.2475%。
经与会股东审议，本次集会以现场记名投票和搜集投票相纠合的表决格式表决通过了以下议案：
表决结果为：赞同352,964,693股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8469%；阻挡541,241股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决情景：赞同49,020,271股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻挡541,241股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：赞同352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；阻挡552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决情景：赞同49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻挡552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：赞同352,964,693股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8469%；阻挡541,241股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决情景：赞同49,020,271股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻挡541,241股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及修订《公司章程》事项为卓殊决议议案，须经出席本次股东大会的股东（搜罗股东代办人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：赞同352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；阻挡552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决情景：赞同49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻挡552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：赞同352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；阻挡552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决情景：赞同49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻挡552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：赞同352,652,331股，占出席集会有用表决权股份总数的99.7585%；阻挡853,603股，占出席集会有用表决权股份总数的0.2415%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决情景：赞同48,707,909股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.2777%；阻挡853,603股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.7223%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本次集会由北京国枫讼师工作所讼师现场见证，并出具了《公法见地书》。《公法见地书》以为，公司本次集会的集中、召开步伐适合公法、行政律例、规章、榜样性文献、《上市公司股东大会章程》及《公司章程》的法则，本次集会的集中人和出席集会职员的资历以及本次集会的表决步伐和表决结果均合法有用。
（二）《北京国枫讼师工作所闭于深圳文科园林股份有限公司2023年第一次一时股东大会的公法见地书》
本公司及董事会满堂成员确保音信披露的实质确凿、确凿、完美，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
依照深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）战术繁荣经营以及公司控股子公司广东修晟绿色能源有限公司（以下简称“修晟绿能”）营业拓展须要，修晟绿能拟与中晖新能源（广东）有限公司（以下简称“中晖新能源”）订立《股权让与契约书》，以1元的价钱收购中晖新能源持有的衡阳县佳晖新能源科技有限公司（以下简称“衡阳佳晖”或“项目公司”）100%股权。同时，修晟绿能投资衡阳佳晖修树衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶散布式光伏发电项目，估计装机容量约7.2MW（以现实装机容量为准），项目总投资2,671.20万元。
公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次集会，审议通过了《闭于控股子公司投资修树电站项目标议案》。上述交往事项毋庸提交公司股东大会同意。上述交往事项不组成干系交往，亦不组成《上市公司庞大资产重组束缚门径》法则的庞大资产重组。
除本次投资项目表，公司近期累计一经发作的同类事项但尚未抵达董事会审议法式的对表投资事项如下：
注册地点：广东省佛山市顺德区笑从镇笑从社区天虹途46号信保广场1号楼29楼05单位(住屋申报)
策划范畴：大凡项目：太阳能发电工夫任事；光伏兴办及元器件出售；光伏发电兴办租赁；合同能源束缚；节能束缚任事；储能工夫任事；风力发电工夫任事；新兴能源工夫研发；电池出售；电动汽车充电根基步骤运营；充电桩出售；荟萃式急迅充电站；机动车充电出售；新能源汽车换电步骤出售；新能源原动兴办出售；太阳能热发电装置出售；太阳能热操纵装置出售；太阳能热操纵产物出售。（除依法须经同意的项目表，凭业务牌照依法自帮展开策划行径）
策划范畴：光伏发电兴办租赁；太阳能发电工夫任事；发电工夫任事；风力发电工夫任事；光伏兴办及元器件出售；电力行业高效节能工夫研发；工程束缚任事；配电开闭职掌兴办研发；电工仪器仪表出售；工夫任事、工夫拓荒、工夫接头、工夫交换、工夫让与、工夫扩大；供电营业；水力发电；发电、输电、供电营业；电力步骤承装、承修、承试；各式工程修树行径；修造劳务分包。
修晟绿能收购项目公司100%的股权，股权收购价钱为1元。收购告竣之后，修晟绿能与项目公司原股东中晖新能源订立EPC工程承包合同，由修晟绿能把控工程质地。
项目修树实质：投资修树运营一座散布式光伏电站，装机容量为7.2MW（以现实装机容量为准）
本次投资修树光伏电站项目，适合国度物业战略及处境珍惜战略、适合公司战术繁荣经营，利于公司开垦光伏储能墟市，同时该项目具备较好的经济收益，能为公司蕴蓄积聚项目履历、加快新营业的生长，造成新的利润伸长点。
项目标常日运维存正在受到天然患难等不行抗力身分破损的危害。修晟绿能将造订科学的项目运维轨造，关于各式突发处境，如暴雨、台风等，造订应急反响机造，规避不行抗力导致的危害。
本公司及董事会满堂成员确保音信披露的实质确凿、确凿、完美，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次集会告诉于2023年12月7日以邮件的情势发出，集会于2023年12月8日以现场纠合通信表决的格式正在公司集会室召开。集会应出席的董事9人，现实出席的董事9人,集会由董事长潘肇英先生主办。本次集会的召开适合《中华黎民共和国公国法》及闭系公法、律例以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的法则。
《闭于控股子公司投资修树电站项目标布告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。深圳文科园林股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议的通告
